安全的法典:002694 安全的略号:Gu Di科学技术 序列号:[2016~102]

  Gu Di科学技术利息股份有限公司

  次要的届董事会第三十五次聚会终于公报

  公司和董事会的有部件都担保博得了我的真实实质。、精确、完整的,无虚伪记载。、给错误的劝告性收回宣言或严重失误。

  一、董事会聚会

  Gu Di科学技术利息股份有限公司(以下略号“公司”)次要的届董事会第三十五次聚会预示于2016年9月8日以专人维修、用电话与交谈、副本和电子邮件发送出去。,聚会于2016年9月14日以通信表决的方式找来。聚会应关注董事9的表决。 名,实践厕9名董事开票,庆祝公司条例等互插金科玉律、正态化纵列和溶解的关系章程。

  二、董事会聚会的报酬

  1、报酬并经过了顾虑公猪肉大选的推荐信

  开票终于:9票适宜。,支持0票,弃权0票。

  二板公司的任期将于菊月呼气。。为了担保博得董事会的常客运作,着陆公司条例、公司溶解的关系章程,公司拟对第三届董事会进行大选。

  1. 着陆公司条例、溶解章程,山西盛农凯德奇纳、Zhang Zhenguo老师、傅志旼老师联姻举起,董事会举起使服役经过了董事会的供职资历。,董事会适宜举起任永明老师。、Zhang Zhenguo老师、徐欣华老师、新竹老师、傅志旼老师、熊毅老师(六位非孤独董事报考者简历见附件)为公司第三届董事会非孤独董事报考者。

  2. 着陆公司条例、溶解章程,山西盛农凯德奇纳、Zhang Zhenguo老师、傅志旼老师联姻举起,董事会举起使服役经过了董事会的供职资历。,董事会适宜举起李元荣女儿。、梁朝晖老师和马晓军老师(三位孤独董事报考者简历见附件)为公司第三届董事会孤独董事报考者。李元荣女儿、梁朝晖老师和马晓军老师作为公司第三届董事会孤独董事报考者须经深圳安全的市所复核无异议后,成为搭档大会表决。

  上述的董事报考者中多元主义公司特等行政管理人员行使职责的董事及由职工代表任职的董事人数一共未超越公司董事总人数的二分经过。

  公司次要的孤独董事收回孤独看法。

  推荐信该当使求助于成为搭档大会报酬。。

  三、备查纵列

  1、次要的届董事会第三十五次聚会终于

  2、深圳安全的市所请求允许的静止纵列。

  本公报。

  Gu Di科学技术利息股份有限公司

  董 事 会

  2016年9月14日

  附件:

  一、非孤独董事报考者简历

  1、任永明,男,生于1983年4月,中共党员,本科学历。弯垂下来的Gu Di科学技术利息股份有限公司董事长、越野体育赛事总监(现在称Beijing)股份有限公司、山西古迪耕作的旅行打开区家具经营兼家具经营。任职金中永成粮油贸易股份有限公司家具经营,晋中玉利粮油贸易股份有限公司副家具经营,晋中金良农艺打开股份有限公司董事长。,山西盛农凯德奇纳董事长。

  任永明老师无容纳该公司的利息。,任永晴老师,公司的实践把持人。,容纳公司利息5%以上所述的静止成为搭档、公司静止董事、监事、高层行政管理人员暗中无互插性。,三年来,奇纳证监会等互插机关无,不在《公司条例》和《深圳安全的市所中小盘一份上市的公司规范运作加标点于》第条所章程的不胜任的任职董事的例。

  2、张振国,男,生于1955年2月,本科学历,特等工程师,享用国务院收回的政府特殊津贴,全国排列的休息奖章博得者,鄂州民主党员代表大会代表。弯垂下来的Gu Di科学技术利息股份有限公司副董事长、鄂州正元科技股份有限公司董事长、湖北姓浇铸实业股份有限公司董事长。、湖北镇沅生物工艺学股份有限公司董事长、鄂州银山生境股份有限公司董事长。、湖北通电话家协会副会长、鄂州通电话家协会会长。任职湖北市有创造力的电报厂技术总监。、厂长、鄂丰图案股份有限公司家具经营、 鄂丰群董事长、家具经营、湖北固迪有创造力的股份有限公司家具经营、Gu Di科学技术利息股份有限公司家具经营。

  Zhang Zhenguo老师容纳本效用30,840,000股,公司总极好的的会计人员处置。,张文芳老师,该公司的特等掌管人员。,公司的刑柱成为搭档、实践把持人、持股超越5%股的静止成为搭档和静止董事、监事、高层行政管理人员暗中无互插性。,三年来,奇纳证监会等互插机关无,不在《公司条例》和《深圳安全的市所中小盘一份上市的公司规范运作加标点于》第条所章程的不胜任的任职董事的例。

  3、许新华,男,生于1967年8月,本科学历,登记簿会计人员师,特等会计人员师。弯垂下来的Gu Di科学技术利息股份有限公司董事、财务总监,佛山市古迪有创造力的股份有限公司董事长。,重庆市古迪有创造力的电器股份有限公司董事长。,河南市古迪有创造力的股份有限公司董事长。,马鞍山市古迪有创造力的股份有限公司董事。,甘肃市古迪有创造力的股份有限公司董事长。,邯郸市古迪有创造力的股份有限公司董事长。。曾任向南化学工程群利息股份有限公司一般会计会计人员、现在称BeijingXXX枝城信息技术股份有限公司首座财务官、威龙(现在称Beijing)技术打开股份有限公司副家具经营、现在称Beijing恒豪会计人员师事务所项目管理人。

  徐欣华老师未容纳本效用,公司的刑柱成为搭档、实践把持人、持股面积超越5%股的成为搭档和静止董事、监事、高层行政管理人员暗中无互插性。,三年来,奇纳证监会等互插机关无,不在《公司条例》和《深圳安全的市所中小盘一份上市的公司规范运作加标点于》第条所章程的不胜任的任职董事的例。

  4、新竹,男,生于1976年9月,博士以为生学历。弯垂下来的Gu Di科学技术利息股份有限公司董事、使充满总监,越野体育赛事总监(现在称Beijing)股份有限公司。他在冶金部第三地质联邦调查局任务。、西班牙的下级贵族国际信誉评级股份有限公司、东边晋城国际信誉评价股份有限公司,曾任现在称Beijing神农战术计划部经营。

  新竹老师无容纳该公司的利息。,公司的刑柱成为搭档、实践把持人、持股面积超越5%股的成为搭档和静止董事、监事、高层行政管理人员暗中无互插性。,三年来,奇纳证监会等互插机关无,不在《公司条例》和《深圳安全的市所中小盘一份上市的公司规范运作加标点于》第条所章程的不胜任的任职董事的例。

  5、为Zhimin付帐,男,生于1970年1月,本科学历,聚合物特等工程师,奇纳有创造力的工作的工业协会专家。弯垂下来的Gu Di科学技术利息股份有限公司董事、副家具经营、奇纳有创造力的工作的通电话专业使服役副会长、重庆有创造力的工业协会会长。广东古迪有创造力的股份有限公司以为与开发果心总监。、重庆固迪有创造力的电器股份有限公司家具经营。。

  傅志旼老师容纳本公司利息7,884,000股,公司总极好的的会计人员处置。,公司的刑柱成为搭档、实践把持人、持股面积超越5%股的成为搭档和静止董事、监事、高层行政管理人员暗中无互插性。,三年来,奇纳证监会等互插机关无,不在《公司条例》和《深圳安全的市所中小盘一份上市的公司规范运作加标点于》第条所章程的不胜任的任职董事的例。

  6、熊毅,男,生于1975年2月,管理人员硕士。弯垂下来的越野一族(现在称Beijing)传媒科技股份有限公司校长。在神龙汽车股份有限公司营业部任务。,任职向东方尼桑PAS汽车营销战术部负责人、向东方尼桑客车公司营销部、向东方雷诺汽车汽车股份有限公司市场部秘书处员。。

  熊一老师无容纳该公司的利息。,公司的刑柱成为搭档、实践把持人、持股面积超越5%股的成为搭档和静止董事、监事、高层行政管理人员暗中无互插性。,三年来,奇纳证监会等互插机关无,不在《公司条例》和《深圳安全的市所中小盘一份上市的公司规范运作加标点于》第条所章程的不胜任的任职董事的例。

  二、孤独董事简历

  1、李元荣,女,生于1972年1月,英国卡蒂夫中学博士,登记簿会计人员师资历。弯垂下来的Gu Di科学技术利息股份有限公司孤独董事、Renmin Un商业专科学校会计人员系兼职教授,博士生任课。他是《奇纳财经》定期刊物的编辑顺序。、郑州受欢迎的电子科技股份有限公司财务总监。

  李元荣女儿未容纳本效用,公司的刑柱成为搭档、实践把持人、持股面积超越5%股的成为搭档和静止董事、监事、高层行政管理人员暗中无互插性。,三年来,奇纳证监会等互插机关无,不在《公司条例》和《深圳安全的市所中小盘一份上市的公司规范运作加标点于》第条所章程的不胜任的任职董事的例。

  2、梁朝晖,男,生于1964年6月,奇纳政法中学经济法硕士。弯垂下来的Gu Di科学技术利息股份有限公司孤独董事、现在称Beijing德恒法度公司合伙人、河南羚锐黄芪胶利息股份有限公司孤独董事。他在奇纳现在称Beijing法度公司任务。、现在称Beijing邦盛法度公司。

  梁朝晖老师未容纳本效用,公司的刑柱成为搭档、实践把持人、持股面积超越5%股的成为搭档和静止董事、监事、高层行政管理人员暗中无互插性。,三年来,奇纳证监会等互插机关无,不在《公司条例》和《深圳安全的市所中小盘一份上市的公司规范运作加标点于》第条所章程的不胜任的任职董事的例。

  3、马晓军,男,生于1970年10月,博士以为生学历。南开中学经济与金融才能兼职教授、经济与金融才能学术开展果心副负责人、现在称Beijing信息技术利息股份有限公司负责人。使喜悦了中信广场开报告总机构信誉部,南开中学经济兼职教授。

  马晓军老师无容纳该公司的利息。,公司的刑柱成为搭档、实践把持人、持股面积超越5%股的成为搭档和静止董事、监事、高层行政管理人员暗中无互插性。,三年来,奇纳证监会等互插机关无,不在《公司条例》和《深圳安全的市所中小盘一份上市的公司规范运作加标点于》第条所章程的不胜任的任职董事的例。

  安全的法典:002694 安全的略号:Gu Di科学技术 序列号:[2016~103]

  Gu Di科学技术利息股份有限公司

  董事会次要的十一次聚会次要的次聚会公报

  公司整个的部件和中西部及东部各州的县议会确保了真实的当权者。、精确、完整的,无虚伪记载。、给错误的劝告性收回宣言或严重失误。

  一、聚会找来

  Gu Di科学技术利息股份有限公司(以下略号“公司”)次要的届中西部及东部各州的县议会次要的十一次聚会预示于2016年9月8日已经过专人维修、用电话与交谈、副本和电子邮件发送出去。,聚会于2016年9月14日以通信表决的方式找来。聚会应关注3名监事的表决。,3名部件实践上厕开票。。这次中西部及东部各州的县议会的找来庆祝公司条例等互插金科玉律、正态化纵列和溶解的关系章程。

  二、聚会报酬

  1、报酬并经过了顾虑公猪肉大选的推荐信

  开票终于:3票适宜。,支持0票,弃权0票。

  公司次要的届中西部及东部各州的县议会任期马上呼气。为了担保博得中西部及东部各州的县议会的常客运作,着陆公司条例、公司溶解的关系章程,公司拟家具董事会第三届任期。。

  着陆公司条例、溶解章程,山西盛农凯德奇纳、成为搭档Zhang Zhenguo老师零件举起鲁强老师、朱奇立老师(监事报考者简历见附件)为公司第三届中西部及东部各州的县议会报考者。

  这家公司过来两年来一向任职公司董事。、特等行政管理人员的量子无超越COMP 占总额的1/2。。单一成为搭档举起的监事未超越公司监占总额的1/2。。

  这一计划仍需使求助于成为搭档大会报酬。。

  三、备查纵列

  1、公司次要的届中西部及东部各州的县议会次要的十一次聚会

  2、深圳安全的市所请求允许的静止纵列。

  本公报。

  Gu Di科学技术利息股份有限公司

  监 事 会

  2016年9月14日

  附件:

  掌管报考者简历

  1、鲁强,男,生于1985年4月,两年制专科学校学历。弯垂下来的Gu Di科学技术利息股份有限公司监事,市集果心副负责人。太原宝马4S店前首座客户经营舜宝航。,营销经营和耕作师,宝马铺子,舜宝,陆良,4S,CIH Virus顺驰路路虎4S店minidisk迷你光碟,晋中金良农艺打开公司家具理事。

  短暂拜访眼前,芦强老师无容纳该公司的利息。,公司的刑柱成为搭档、实践把持人、持 超越5%的成为搭档和静止董事、监事、高层行政管理人员暗中无互插性。,三年来,奇纳证监会等互插机关无,不在《公司条例》和《深圳安全的市所中小盘一份上市的公司规范运作加标点于》第条所章程的不胜任的任职监事的例。

  2、朱奇立,男,生于1956年7月,硕士学位。弯垂下来的Gu Di科学技术利息股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。前航空队四的航空才能锻炼队技工。,郓城盐化局四厂草书体大号铅字、厂子休息服务器合同家具经营四名、工会办公楼负责人、副秘书处兼党支部工会主席、以为室负责人、办公楼副负责人,利息股份有限公司营销部经营、副家具经营兼董事会草书体大号铅字,四川同庆南丰洗濯用品股份有限公司董事长。。

  短暂拜访眼前,朱奇立老师未容纳本效用,公司的刑柱成为搭档、实践把持人、 持股面积超越5%股的成为搭档和静止董事、监事、高层行政管理人员暗中无互插性。,三年来,奇纳证监会等互插机关无,不在《公司条例》和《深圳安全的市所中小盘一份上市的公司规范运作加标点于》第条所章程的不胜任的任职监事的例。

  安全的法典:002694 安全的略号:Gu Di科学技术 序列号:[2016-104]

  Gu Di科学技术利息股份有限公司

  2016年度第三次暂时成为搭档大会

  增刊暂时提案和2016

  向第三个暂时成为搭档收回增刊预示的公报

  公司和董事会的有部件都担保博得了我的真实实质。、精确、完整的,无虚伪记载。、给错误的劝告性收回宣言或严重失误。

  Gu Di科学技术利息股份有限公司(以下略号“公司”)于2016年8月27日在《奇纳安全的报》、《安全的时报》和巨潮信息网()上搬运了《顾虑找来2016年度第三次暂时成为搭档大会的预示》(公报编号:2016-099),公司拟找来第三次暂时成为搭档大会。。

  公司于2016年9月14日零件找来了次要的届董事会第三十五次聚会、次要的届中西部及东部各州的县议会次要的十一次聚会,上述的聚会报酬并经过了顾虑大选的计划。 、顾虑中西部及东部各州的县议会大选的推荐信。上述的推荐信详细实质请充当顾问公司于2016年9月14日搬运于巨潮信息网 ()上的公司《次要的届董事会第三十五次聚会终于公报》(公报编号:2016-102)、《董事会次要的十一次聚会次要的次聚会公报》(公报编号:2016-103)。

  增强公司方针决策性能,山西盛农凯德奇纳(使中止2016年9月14日容纳公司95,991,420股,公司总极好的的会计人员处置。)于2016年9月14日向公司使求助于《顾虑提请增刊Gu Di科学技术利息股份有限公司2016年度第三次暂时成为搭档大会暂时提案的函》,某个人的提议计划推荐信。 、顾虑中西部及东部各州的县议会大选的推荐信作为暂时提案使求助于公司2016年度第三次暂时成为搭档大会报酬。

  着陆公司溶解的章程,“独立或许总计达容纳公司3%以上所述利息的成为搭档,暂时提案可在成为搭档大会找来前10天使求助于。。找来人该当向成为搭档大会收回增刊预示。,暂时提案公报。”像这样,此中公司刑柱成为搭档提升的增刊成为搭档大会暂时提案的顺序适合公司溶解的关系章程,实质属于成为搭档大会当权者排列。,董事会适宜问题第三E的增刊预示。。

  除上述的提议外,公司于2016年8月27日搬运的《Gu Di科学技术利息股份有限公司顾虑找来2016年度第三次暂时成为搭档大会的预示》原定的聚会报酬事项、聚会找来时期、船位及一份记录日期及静止互插事项仍未更动。

  董事会向第三个暂时成为搭档补充预示。

  列举如下:

  该公司定于2016年9月28日(星期三)13:30。 在Ezhou Economic Devel Wu Chu Road第18公司聚会室进行 2016年度第三次暂时成为搭档大会,着陆公司条例、深圳安全的市所上市章程,现将关系事项预示列举如下。

  一、成为搭档大会概略

  1、聚会时期:

  现场聚会时期为2016年9月28日午后13:30。

  用网覆盖开票时期

  经过深圳安全的市所贸易体系进行用网覆盖开票的详细时期为2016年9月28日9:30-11:30,13:00-15:00;

  经过深圳安全的市所互联网网络开票零碎进行用网覆盖开票的详细时期为2016年9月27日15:00-2016年9月28日15:00;

  2、一份记录日:2016年9月22日

  3、场所:聚会场所:鄂州经济打开区Wu Chu Road 18聚会室

  4、找来人:董事会

  5、聚会方式:现场开票和网上开票。

  公司将经过深圳安全的市所贸易体系和互联网网络开票零碎()向整个的成为搭档赡养用网覆盖模型的开票平台,成为搭档可以经过上述的名人行使表决权。。

  6、关注这次成为搭档大会的方式:公司成为搭档不料选择现场开票(现场开票可以付托代劳人替换开票)或许用网覆盖开票做成某事一种表决方式,倘若在同样的人表决权中进行反复开票,则优先开票决议。

  7、2和3的成为搭档大会少数采取积聚VO。。

  二、成为搭档大会报酬

  1、顾虑使用储蓄筹措资金的推荐信的深思

  2、顾虑董事会大选推荐信的深思

  、任永明获选为康帕克牌计算机第三任孤独董事

  、表决Zhang Zhenguo老师为公司第三届董事会非孤独董事

  、表决徐欣华老师为公司第三届董事会非孤独董事

  、获选新竹老师为第三届孤独董事

  、表决傅志旼老师为公司第三届董事会非孤独董事

  、熊一老师获选为公司第三位孤独董事

  、表决李元荣女儿为公司第三届董事会孤独董事

  、表决梁朝晖老师为公司第三届董事会孤独董事

  、马晓军老师获选第三届董事会孤独董事

  3、报酬顾虑中西部及东部各州的县议会大选的推荐信

  、表决朱奇立老师为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事

  、芦强获选为第三届中西部及东部各州的县议会监事

  这次成为搭档大会报酬中触及侵袭中小使充满者得益的,公司将使充满中小使充满者。 零件开票和公演示。。中小使充满者指的是董事在远处的董事。、监事、特等行政管理人员随着独立或许总计达容纳一份上市的公司5%以上所述利息的成为搭档在远处的静止成为搭档。

  三、成为搭档大会关注者

  1、公司董事、监事和特等行政管理人员

  2、短暂拜访股权记录日2016年9月22日15:00收盘后,本公司有成为搭档均在奇纳深圳树枝登记簿。,成为搭档不足以诸如此类说辞列席聚会。,能够在代劳。,代劳人能够归咎于公司的成为搭档。

  3、公司衔接的列席或知道参事。

  四、成为搭档大会记录事项

  1、记录时期:

  2016年9月27日午前9:00至11:30.,午后3点00分-16点30分。

  2、记录方式:

  (1)社团成为搭档有法定代理人或许继任者;。由法定代理人列席。,社团成为搭档的营业执照硬拷贝该当容纳、法定代理人充其量的证明、个人的完全无用充其量的证和社团成为搭档一份报告卡到公司用双手触摸、举起或握住记录;由法定代理人付托代劳人列席聚会的,代劳人社团成为搭档的营业执照硬拷贝该当容纳、个人的充其量的证、法定代理人依法发布的委任状(见附件二)和社团成为搭档一份报告卡到公司记录。

  (2)个人的成为搭档亲自列席聚会。,该当容纳完全无用充其量的证和一份报告卡。,除上述的个人的成为搭档的完全无用充其量的证及STO外,代劳人还该当出示代劳人的完全无用充其量的证。、个人的成为搭档着陆公司发布的代理人。

  (3)本国成为搭档可经过许可证或副本记录(充当顾问规范F),在来书或副本上须写明成为搭档姓名、成为搭档报告、做加法、邮递区号、联系用电话与交谈,充其量的证和成为搭档报告的硬拷贝也附上。,请在信封上标上成为搭档大会字样。。

  3、记录场所:

  18号,Wu Chu Road,湖北鄂州经济打开区,湖北 Gu Di科学技术利息股份有限公司董秘办

  五、厕网上开票的详细运转顺序

  在成为搭档大会上,成为搭档可以经过深圳安全的市所贸易体系进行开票。,上面详细阐明与互联网网络开票关系的详细事项。

  (一) 深圳安全的市所市名人表决顺序

  1、开票法典:362694

  2、开票表决:开票

  3、 开票时期:2016年9月28日的市时期,即9:30-11:30和13:00-15:00

  4、在开票日,谷投的近来金钱或财产的转让的量子是BIL的总额。

  5、经过贸易体系进行用网覆盖开票的运转顺序

  (1)紧握选票时,紧握任职培训应该是买进。

  (2)在首长的养护下填写成为搭档会聚会号;。民主党员币代表推荐信1。每笔汇票应在实质性的的佣钱中独立申报。。

  这次大会不设一般性计划。。

  表1 成为搭档会名单对应付托价钱倾斜

  ■

  (3)在付托量子下填写投票选举或投票选举。啤酒2、啤酒3将采取积聚开票制进行开票。,在EN量子下向报考者使求助于的选投票选举。孤独董事和非孤独董事由独立和积聚表决发生。,成为搭档开票表决的总投票选举列举如下。

  1)表决非孤独董事:可表决的利息总额=成为搭档所代表的有表决权的利息总额×6,破旧的投票选举可分养家费6名非孤独董事。,它也可以恣意分派在上述的报考者中。,只,其总额不得超越其容纳的利息数。。

  2)表决孤独董事:可表决的利息总额=成为搭档所代表的有表决权的利息总额×3,3名孤独董事的破旧的开投票选举可由S分派。,它也可以恣意分派在上述的报考者中。,只,其总额不得超越其容纳的利息数。。

  3)表决监事:可开票的总投票选举=,成为搭档破旧的可派2名监事。,它也可以恣意分派在上述的报考者中。,只,其总额不得超越其容纳的利息数。。

  (4)计票时,同样的人表决不料在现场和O中选择诸如此类一种开票方式。,倘若反复表决,以优先开票为标准。

  (5)对同样的人计划的开票不料申报一次。,不撤兵

  (6)不适合上述的请求允许的完全无用开票摊牌。,深圳安全的市所贸易体系自发地撤离,被以为无关注开票的。

  表2 与付托量子绝对应的开票看法表

  ■

  (二)表决顺序经过互联网网络开票零碎。

  1、互联网网络开票零碎开端开票的时期为2016年9月27日(现场成为搭档大会找来前一日)15:00,完毕时期为2016年9月28日(现场成为搭档大会完毕当天)15:00。

  2、成为搭档经过用网覆盖开票零碎开票。,需由于《深圳安全的市所使充满者用网覆盖服务器充其量的身份证明事情加标点于》的章程用双手触摸、举起或握住充其量的身份证明,博得深圳安全的市所数字证书或深圳一份EXC。

  3、鉴于所博得的服务器的成为搭档密码电文或数字证书,可登录 经过深圳安全的市所网上开票零碎开票。

  (三)用网覆盖开票中应在意的静止事项。

  1、网上开票零碎,着陆成为搭档的会计项目,开票终于,像成为搭档报告同上,经过两种方式反复开票,成为搭档大会的表决终于是鉴于。

  2、成为搭档大会上有诸多计划。,成为搭档只开票一张或几张打勾。,在买票时,以成为搭档的充其量的列席成为搭档大会。,适合成为搭档大会的成为搭档总额,凝视保持(如适合)。

  六、 联系信息

  联 系 民主党员:王红林王贵琦

  联系用电话与交谈:0711-33500

  节目主持人副本:0711-350621

  邮递区号:436099

  七、静止事项

  1。成为搭档大会将找来多时。,有意关注聚会的成为搭档将自动地对待ACC。、交通费;

  2。列席现场聚会的请求允许是在星前三十分钟。,并搬运独特性。、利息代金券、原付托书等。,打勾退学养护。。

  Gu Di科学技术利息股份有限公司

  董 事 会

  2016年9月14日

  附件一:

  回执

  短暂拜访2016年9月22日,本单位/人容纳Gu Di科学技术利息股份有限效用股,拟关注公司2016年度第三次暂时成为搭档大会。

  成为搭档报告

  成为搭档单位称号或称号(署名盖印)

  列席者姓名 充其量的证号码:

  联系用电话与交谈:

  年月日

  附件二:

  委任状

  兹付托老师/女儿代表个人的/本单位列席2016年9月28日找来的Gu Di科学技术利息股份有限公司 2016年度第三次暂时成为搭档大会,个人的谨代表个人的/本单位就ACC的如下计划进行表决。个人的/本单位还没有对表决事项作详细阐明。,信托的可以代表信托的行使其表决权。,他们行使表决权的目标是代表本身/单位。,结果将由对朕来说/朕单位承当。。完全无用期:自本付托书签字之日起至。

  我对这次大会计划的表决看法列举如下。

  ■

  1)对法案1进行表决。,倘若你想开票,你适宜大约推荐信。,倘若需求,请填写实质性的栏做成某事适宜栏。,请填写反栏做成某事对应评价,倘若您缺少,请在真正的的空间填写弃权栏。。选民不料表现适宜。、支持或保持的角度,改变、填入静止注意、有多票或无票的选票完全无用。。对啤酒2、啤酒3将采取积聚开票制进行开票。。在EN量子下向报考者使求助于的选投票选举。

  2)代理人。、以上所述体式复制品或监制完全无用;。

  首长姓名:

  充其量的证号码(或营业执照号)

  容纳利息的成为搭档人数

  首要一份报账

  信托的姓名

  充其量的证号码:

  信托的署名

  首长署名(单位)(盖张)

  付托日期: 年月日

  佣钱条款 年月日

  签字日: 年月日

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