公报日期:2015-04-20

   份简化:华联用桩支撑 份代码:000036 公报编号:2015-007

华联用桩支撑股份保密的公司

顾虑调理专业的形式的公报

公司及全部的董事担保获得批准的证书、精确、完成或结束,无虚伪记载、给错误的劝告性提交或主要的投下。

华联用桩支撑股份保密的公司(以下简化“公司”)于2015年4月16日召集的第

八届董事会第十一次开会谈论经过了《顾虑调理董事会阴谋的代价手续费行政工作的结合的向某人点头或摇头示意》,详细列举如下:

2014年12月24日,公司召集暂时股东大会,由电力公司选出的朱莉 Julia的昵称鸨母。、张兆宏修饰是本公司的孤独董事。,理智公司孤独董事的变化健康状况,八号届董事会需求东西战术手续费、任命手续费、董事会专业手续费的结合,详细列举如下:

一、董事会战术手续费

战术手续费首次是由董炳革恢复的。、范志权、夏源、胡永峰、徐笑东五人结合,如今提议调理t:董炳根、朱力、张兆红、胡永峰、徐笑东五人结合。战术手续费主任仍是主席董炳根修饰。

新盟员朱莉 Julia的昵称鸨母、张兆红修饰的任期至公司八号届董事会任期呼出为止,其行使职责和权利、决策顺序、顺序章程秉承。

二、董事会任命手续费

任命手续费思考范志权、刘秀焰、李云由三重奏身攻击的结合,如今提议调理t由刘秀焰、朱力、李云由三重奏身攻击的结合。任命手续费主任将调理为刘秀艳鸨母。。

新盟员朱莉 Julia的昵称鸨母的任期至公司八号届董事会任期呼出为止,其行使职责和权利、决策顺序、议事章程按《条例》进行。。

三、董事会薪酬及评价手续费

薪酬与爆发手续费首次由夏修饰恢复。、张英惠、山雞椒由三重奏身攻击的结合,如今提议调理t由朱力、张兆红、山雞椒由三重奏身攻击的结合,薪酬及评价手续费主任须予调理。。

新盟员朱莉 Julia的昵称鸨母的任期至公司八号届董事会任期呼出为止,其行使职责和权利、决策顺序、议事章程按《条例》进行。。

四、董事会审计手续费

审计手续费首次由张英虎恢复。、刘秀焰、范连的三重奏写,如今提议调理t由张兆红、刘秀焰、范连的三重奏写,审计手续费主任拟调理为由公司孤独董事张兆红修饰任职。

新任物资供应所张兆红修饰的任期至公司八号届董事会任期呼出为止,其行使职责和权利、决策顺序、顺序章程秉承。

特别地供传阅的。

华联用桩支撑保密的董事会

二一五年四月十七日

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