原首长:和仁技术与技术:最好者届董事会第十七次讨论会公报

文章加密:300550 文章略号:和仁技术与技术 公报号:2016-019 浙江和任技术与技术分配物股份有限的公司 最好者届董事会第十七次讨论会公报 公司和董事会的一切部件都使发誓了我的真实灵。、正确、原封不动的,无想象的 假记载、给错误的劝告性宣布或成功地滴。 一、董事会讨论会 浙江和任技术与技术分配物股份有限的公司(以下略号“公司”)最好者届董事会第十七次讨论会 于 2016 年 12 月 2 这有朝一日是经过现场开票在公司讨论会室举行的。。董事会应接合处董事会。 事 7 名,实践神的选择头部 7 名。讨论会由公司董事长杨一冰有身份地位的人掌管。,公司监事 与毕业班学生掌管闭会。 这次讨论会是暂时董事会。,讨论会预示已收回 2016 年 11 月 30 一天天地邮递员 公司一切董事之路、监事和毕业班学生办理人员送出。董事会讨论会与中枢讨论会划一。 公司条例和公司条例的有关规则。 二、董事会讨论会的沉着 1、投资放映自筹资产的思索与采取 基姆向某人点头或摇头示意 表示保留或保存时用 2016 年 11 月 30 日止,公司经过自筹资产提早投资。 实践投资产额为 12, 万元。天健会计公司(特殊普通合作相干制) 对放映前期投资使习惯于举行了证实。,并号了《下去浙江和任技术与技术分配物股份有限的公司 以自筹资产提前入伙募投放映的鉴定民族语言》(天健审〔2016〕7963 号)。公司 拟以募集资产 12, 000元过去的募集资产入伙预付的。。本议 本案已由C孤独董事孤独一致。,保举机构、中西部及东部各州的县议会期了毫不含糊的同意。 见。 典礼请参阅本公司。 12 月 2 柴纳文章人的监督办理委任网站发布的传达 1 在网上,募集资产的置换曾经入伙到了RAISI中。 放映自筹资产公报。 神的选择出路:一致:7 票;反:0 票;弃权:0 票。 2、沉着经过《弃置不顾募集资产应用条例草案》 以增进筹资赢利性。,弥撒书的章节扩大募集资产进项,公司有意不势力 募集资产的应用,阵地投资为设计情节和投资重建目录,确保 在资产保密的的大前提下,极好的限额不应超越民币。 6,000 一万元暂时弃置不顾募集资产 行现钞办理,采选保密的性高、良好的灵活性、有保证人本钱同意的堆资金商品。贿赂 资金制作定量可在某年级的学生内从DA开端汇总。,正当理由 主席行使作出投资确定的使产生相干。。 典礼请参阅本公司。 12 月 2 柴纳文章人的监督办理委任网站发布的传达 净()应用弃置不顾募集资产贿赂堆保证人的资金衍生制作 的公报》。 本议本案已由C孤独董事孤独一致。,保举机构、中西部及东部各州的县议会已作出公报。 确一致启发。这项移动要价 2016 第三次暂时股票必须者大会沉着后的执行使习惯于。 神的选择出路:一致:7 票;反:0 票;弃权:0 票。 3、沉着和经过下去贿赂资金制作的意向 增进资产应用赢利性,确保公司日常运营和资产保密的的使习惯于下,拟应用 极好的值不超越民币。 15,000 一万元自有资产用于现钞办理。,采选保密的性高、 良好的灵活性的资金商品。贿赂的资金制作的有效期为某年级的学生。 可以应用骨碌持续的时间。,正当理由董事长行使该项投资决策权并由财务山肩人山肩详细 采选事项。 典礼请参阅本公司。 12 月 2 柴纳文章人的监督办理委任网站发布的传达 Net()下去应用弃置不顾自有资产贿赂资金的公报。 本议本案已由C孤独董事孤独一致。,保举机构、中西部及东部各州的县议会已作出公报。 确一致启发。这项移动要价 2016 第三次暂时股票必须者大会沉着后的执行使习惯于。 神的选择出路:一致:7 票;反:0 票;弃权:0 票。 4、沉着和经过修正案<公司条例>的意向》 2 五证接合、掌管指示机关的更动(原杭州穆尼基) 实业办理局,阵地处分和指示事项修正公司条例。 典礼请参阅本公司。 12 月 2 柴纳文章人的监督办理委任网站发布的传达 网上公司条例(2016) 年 12 月)。 这项移动要价 2016 实用必须者(含股票必须者代理人)持相当多的表 决权的 2/3 上述的沉着和处分。 神的选择出路: 一致:7 票;反:0 票;弃权:0 票。 5、沉着和经过修正案<募集资产办理制度>的意向》 典礼请参阅本公司。 12 月 2 柴纳文章人的监督办理委任网站发布的传达 网()、筹资办理零碎(2016) 年 12 月)。 这项移动要价 2016 第三次暂时股票必须者大会沉着后的执行使习惯于。 神的选择出路:一致:7 票;反:0 票;弃权:0 票。 6、沉着和经过修正案<传达表明办理制度>的意向》 典礼请参阅本公司。 12 月 2 柴纳文章人的监督办理委任网站发布的传达 因特网上的传达表明办理零碎(2016) 年 12 月)。 神的选择出路:一致:7 票;反:0 票;弃权:0 票。 7、沉着和经过董事会的神的选择 意向》 考虑到最好者届董事会任期截止,为如何成功董事会换届神的选择,阵地 《公司条例》、公司条例和公司条例的有关规则,经公司董事 提供食宿委任审察,杨一冰被最好者届董事会提供食宿。、杨波、付立勇、夏红、沈、 曹健、冯一文是二板公司的申请求职者。,时髦的沈、曹健、 冯一文是董事会的孤独董事申请求职者。。 沈,公司的孤独董事、曹健、冯一文颁发了孤独启发。,思索公司的居第二位的个董事 董事资历、提供食宿顺序契合有关规则。 定,一致董事会的提供食宿。 本移动将适用于本实用必须者大会沉着。,孤独董事申请求职者 深圳文章买卖所应无异议地举行审察。,提请 2016 第三次暂时股票必须者大会神的选择。 3 神的选择出路:移动一个接一个神的选择。,均以一致:7 票;反:0 票;弃权:0 票。 8、沉着和经过公司的激发 2016 第三届暂时股票必须者大会的移动 公司确定 2016 年 12 月 29 日后期 15:00 召集 2016 第三次特殊股票必须者大会, 股票必须者大会经过现场神的选择。、将方法开票的方法接合起来。。 典礼请参阅本公司。 12 月 2 柴纳文章人的监督办理委任网站发布的传达 下去公司激发的方法() 2016 第三次特殊股票必须者大会的通 知预示书。 神的选择出路:一致:7 票;反:0 票;弃权:0 票。 特别地预示。 浙江和任技术与技术分配物股份有限的公司 董事会 2016 年 12 月 2 日 附件一:二板董事简历 杨一兵,男,1968 年出身,柴纳国籍,无海内庇护权,工业界非本意的动作 两人间的相干博士学位。1996 年至 2013 年,浙江大学教导;2001 年至 2009 年, 曾任浙江浙江大学心副总统。、轮机长、副总统;2006 年至 2012 年,北京的旧称何仁中港数码麦克匪特斯氏疗法技术与技术股份有限的公司董事长。、行政经理;2010 年到目前为止, 山肩公司董事长、行政经理。 杨一兵有身份地位的人自己经过杭州磐源凯德中国和杭州磐鸿投资办理合作相干企 公司(有限的责任合作相干公司)持相当多的分配物总计的为ToTa。 万股。杨一冰有身份地位的人与公司董事、 杨波兄弟姐妹般的相干副总统,杨一兵、杨博俊是公司的实践把持人,正使整合举动。; 与公司掌管陶蓉的亲属相干。以及,持股公司 持股超越5%股的股票必须者、 4 另一边董事、监事、高层办理人员暗中心不在焉中间定位性。;心不在焉柴纳证监会等中间定位事项。 机关处分与文章买卖纪律;深圳ST创业板股票上市的公司心不在焉使标准化运作 作要点》第 条目规则的条款。 杨波,男,1976 年出身,柴纳国籍,无海内庇护权,工业界设计专业 技术日历。1999 年至 2000 年,浙江买卖商爱迪斯网站设计策划;2001 年至 2012 年,他曾任智能大厦智能大厦营业部头部。、 智能大厦分部副总统、智能大厦子公司贸易心头部;2010 年到目前为止,山肩 公司董事、副总统。 杨波有身份地位的人经过杭州磐源凯德中国必须本实用仔细考虑 万股; 杨波有身份地位的人与公司董事长、杨一冰行政经理是兄弟姐妹般的。,杨一兵、杨博俊是公司的真正。 把持民,划一举动。;与公司掌管陶蓉的亲属相干。以及,与必须公 司 持股超越5%股的股票必须者、另一边董事、监事、高层办理人员暗中心不在焉中间定位性。;未受 过柴纳证监会及另一边有关机关处分与文章买卖纪律;心不在焉深圳文章买卖所。 创业板股票上市的公司标准的运营要点 条目规则的条款。 付立勇,男,1968 年出身,柴纳国籍,无海内庇护权,工业界非本意的动作化专 博士学位。1996 年至 2013 年,浙江大学教导;2001 年至 2006 年,山肩 柴纳世纪技术与技术实业股份有限的公司研究与开发总监。、轮机长;2007 年至 2012 年,充任北京的旧称 Ltd合忠中数字麦克匪特斯氏疗法技术股份有限的公司副总统、董事;2010 年到目前为止,山肩公司董事、 副总统。 付立勇有身份地位的人经过杭州磐鸿投资办理合作相干商号(有限的合作相干)必须本实用 仔细考虑 万股;持股公司 持股超越5%股的股票必须者、实践把持人、另一边董事、监 事、高层办理人员暗中心不在焉中间定位性。。柴纳证监会和另一边有关机关未对其举行处分。 文章买卖纪律,也深圳ST创业板股票上市的公司心不在焉使标准化运作作要点》第 条目规则的条款。 夏红,女,1968 年出身,柴纳国籍,无海内庇护权,工业界非本意的动作化专业 硕士学历。1990 年至 1993 年,作为浙江使吓呆非本意的动作化技术开发公司技术; 5 1993 年至 1996 年,读于浙江大学;1996 年到目前为止,浙江技术与技术学院教导。现 任公司董事。 夏夫人心不在焉必须该公司的分配物。,持股公司 持股超越5%股的股票必须者、实践把持人、 另一边董事、监事、高层办理人员暗中心不在焉中间定位性。。未被柴纳证监会等机关部分相同 机关处分与文章买卖纪律,也心不在焉深圳文章买卖所。所创业板股票上市的公司标准的 处理目录 条目规则的条款。 沈,女,1968 年出身,柴纳国籍,无海内庇护权,精密仪器及机械 专业硕士学历。1993 年到目前为止,浙江大学发电的工学院读经者、兼职教授。教区牧师 公司孤独董事。 沈夫人心不在焉必须该公司的分配物。,持股公司 持股超越5%股的股票必须者、实践把持人、 另一边董事、监事、高层办理人员暗中心不在焉中间定位性。。未被柴纳证监会等机关部分相同 机关处分与文章买卖纪律,也心不在焉深圳文章买卖所。所创业板股票上市的公司标准的 处理目录 条目规则的条款。 曹健,男,1969 年出身,柴纳国籍,无海内庇护权,法学专业本技术 历。1991 年至 2004 年,浙江西湖法度公司毕业班学生合作相干人、副头部;2004 年到目前为止,浙江ZDA法度公司毕业班学生合作相干人、副头部。教区牧师孤独董事。 曹建有身份地位的人心不在焉必须该公司的分配物。,持股公司 持股超越5%股的股票必须者、实践把持人、 另一边董事、监事、高层办理人员暗中心不在焉中间定位性。。未被柴纳证监会等机关部分相同 机关处分与文章买卖纪律,也心不在焉深圳文章买卖所。所创业板股票上市的公司标准的 处理目录 条目规则的条款。 冯一文,女,1969 年出身,柴纳国籍,无海内庇护权,非本意的动作化生产过程 化专业本技术日历,会计师。1990 年至 1993 年,杭州煤气化合身 策划;1993 年至 1998 年,山肩浙江市卫生和库房财务司监督者;1998 年至 2011 年,作为云南云南阿尔萨斯生物谷灯股份有限的公司的财务经理,浙江办事处;2011 年至 今,作为浙江指示会计公司的会计师。教区牧师孤独董事。 冯一文夫人未必须公司分配物,持股公司 持股超越5%股的股票必须者、实践把持人、 6 另一边董事、监事、高层办理人员暗中心不在焉中间定位性。。未被柴纳证监会等机关部分相同 机关处分与文章买卖纪律,也心不在焉深圳文章买卖所。所创业板股票上市的公司标准的 处理目录 条目规则的条款。 7回到搜狐,检查更多

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